![](https://www.itmx.co.th/frontEnd/template/images/product-and-service/BG_Top-left.png)
![](https://www.itmx.co.th/frontEnd/template/images/product-and-service/BG_Top-right.png)
Central Fraud Registry (CFR)
ลักษณะบริการ
บริษัทฯ พัฒนาระบบ Central Fraud Registry (CFR) เพื่อให้ธนาคารสมาชิกสามารถนำส่งข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย ที่ผู้เสียหายเป็นผู้แจ้ง หรือธนาคารตรวจพบรายการต้องสงสัยนั้นเองตาม พ.ร.ก. ได้ ผ่านช่องทาง ITMX Web Portal และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลออกเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อสามารถนำส่งหน่วยงานภาครัฐได้
ประกอบด้วยการทำงานดังนี้
- การ Create New Case โดยการ Upload excel (ผู้เสียหายไปยังผู้ต้องสงสัย)
- การ Add Sub Case โดยการ Upload excel (ผู้ต้องสงสัยไปยังผู้ต้องสงสัย)
- การ Update รายละเอียดข้อมูลผ่านหน้า Web Portal
- การ Search และ Export search result file สำหรับธนาคารสมาชิก
- การ Export file สำหรับส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การ View transaction & Dashboard display (Graph)
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก
สมาชิกระบบ Central Fraud Registry (CFR) จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือ
- ต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยให้จัดตั้งขึ้น
- ต้องผ่านกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกของบริการฯ ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บริษัทฯกำหนด
- องค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ระบบตามประกาศ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
- ถูกเพิกถอนในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือขาดคุณสมบัติการเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น
- ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
- ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ร่วมใช้ระบบตามประกาศ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566
การให้บริการ
![](https://www.itmx.co.th/frontEnd/template/images/product-and-service/BG-Shade-condition-right.png)
ของบริการ
![](https://www.itmx.co.th/frontEnd/template/images/product-and-service/BG-Shade-service-benefits-left.png)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมข้อมูลรายการธุรกรรมต้องสงสัย ที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย และนำข้อมูลไปใช้ในการสอบสวนขยายผลเพื่ออายัดเงินจากบัญชีม้าต่างๆ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามเงินคืนแก่ผู้เสียหายเมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป
- มีระบบในส่วนกลางที่ช่วยจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดจากการทำธุรกรรมการเงิน
- อำนวยความสะดวกในการแชร์ข้อมูลระหว่างธนาคารช่วยให้การทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
- ช่วยให้ธนาคารสมาชิกสามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้รูปแบบธุรกรรมที่ต้องสงสัย
- ช่วยให้ธนาคารสมาชิกตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยสามารถรายงานธุรกรรมต้อองสงสัยได้ครบถ้านตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลรายการธุรกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในระบบ CFR บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ CFR ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เทียบเท่าระดับสากล ISO/IEC 27001, ISO/IEC27701 และ PCIDSS การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้ทำการป้องกันการเข้าถึงด้าน Physical และ Logical อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดเก็บข้อมูลได้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล Application ในส่วนของ Encrypt Sensitive Data ด้วย Tokenizer และมีการจัดเก็บ Key ที่ใช้ในการ Encrypt/Decrypt ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ HSM ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
ของระบบ
![](https://www.itmx.co.th/frontEnd/template/images/product-and-service/BG-Shade-safety-right.png)
![ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669647719.jpeg)
![ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811580.jpeg)
![ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669647545.jpeg)
![ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856135.png)
![ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1688352228.jpeg)
![ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669647753.jpeg)
![ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811592.jpeg)
![ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารซิตี้แบงก์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945665.jpeg)
![ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811604.jpeg)
![ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856286.png)
![ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945704.jpeg)
![ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811622.jpeg)
![ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811637.jpeg)
![ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669647740.jpeg)
![ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945730.jpeg)
![ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856408.png)
![ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856431.png)
![ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669811650.jpeg)
![ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945786.jpeg)
![ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารดอยซ์แบงก์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945811.jpeg)
![ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945837.jpeg)
![ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856539.png)
![ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856560.png)
![ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945876.jpeg)
![ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856608.png)
![ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856626.png)
![ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856642.png)
![ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856659.png)
![ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945916.jpeg)
![ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856692.png)
![ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1694052189.jpeg)
![ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856737.png)
![ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1669945968.jpeg)
![ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย](https://www.itmx.co.th/upload/member/image/1665856806.png)